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リスクベース・アプローチにおける外国為替検査ガイドライン

9784905637493.jpg

外国為替研究協会 編
A5/224頁/本体2,400円+税
ISBN978-4-905637-49-3

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【目次】

○「外国為替検査ガイドラインの制定について」
○「外国為替検査ガイドライン」
○「外国為替検査ガイドライン」(案)への意見募集に対して寄せられた御意見の内容等
○「外国為替検査不備事項指摘等事例集」
○「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
○「犯罪収益移転危険度調査書」(抄)