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法令速報 第155号

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令速報 第155号「平成30年6月 外国為替に関する省令及び外国為替の取引等の報告に関する省令の改正について」をアップロードしました。

法令速報 第155号
「外国為替に関する省令及び外国為替の取引等の報告に関する省令の改正について」
本文(PDF 10.3MB)

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今号は、金融庁で策定された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」です。

 「マネー・ローンダリングやテロリストへの資金供与を未然に防ぐためには、各国が協調して対策を講じ、それを的確に実施することが重要であり、特に地政学的リスクの高まりや世界各地におけるテロの頻発を踏まえ、我が国においても、その高度化が求められているところです。
 金融庁としては、2019年に予定されている第4次FATF(注)対日相互審査も踏まえ、官民双方が連携して、マネー・ローンダリングやテロ資金供与に利用されない金融システムを確保するための体制強化を図ることが重要であると考えており、今般、金融機関等の実効的な態勢整備を促すために、マネロン等に係るリスク管理の基本的考え方を明らかにするものとして、本ガイドライン案を策定しました。」

(注) FATF(Financial Action Task Force、金融活動作業部会):マネー・ローンダリング対策における国際協調を推進するために設立された政府間会合
  https://www.fsa.go.jp/news/30/20180206/fsa_maneron3001.html


法令速報 第154号

「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」
本文(PDF 607KB)

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法令速報 第153号「平成29年 外国為替及び外国貿易法の一部改正と関係政令の整備について」をアップロードしました。

法令速報 第153号
「外国為替及び外国貿易法の一部改正について」
本文(PDF 10.3MB)

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法令速報 第152号「外国為替及び外国貿易法の一部改正について」をアップロードしました。

法令速報 第152号
「外国為替及び外国貿易法の一部改正について」
本文(PDF 1.75MB)

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法令速報 第151号「外国為替・貿易小六法(平成28年版)追補版」をアップロードしました。

法令速報 第151号
「外国為替・貿易小六法(平成28年版)追補版」
本文(PDF 2.36MB)

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※掲載に関して不備がありましたので取り下げております。

法令速報 第149号「国外送金等法令の整備と解説」をアップロードしました。

法令速報 第149号
「国外送金等法令の整備と解説」
本文(PDF 660KB)

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【参考】国税庁 通達
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hotei/130329/01.htm
法令速報 第148号「社会保障・税番号制度について」をアップロードしました。

法令速報 第148号
「社会保障・税番号制度について」
本文(PDF 1.03MB)

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参考:特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(特定個人情報保護委員会/「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」より)
法令速報 第147号「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の概要及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の概要について」をアップロードしました。

法令速報 第147号

「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法案の概要及び犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案の概要について」
本文(PDF 1.5MB)
FATF資料(PDF 0.5MB)

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法令速報 第146号「国外財産調書制度の創設~内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律等の一部改正について」をアップロードしました。

法令速報 第146号
 「国外財産調書制度の創設~内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律等の一部改正について」

全文(PDF 5MB)
目次(PDF 0.5MB)
概要(PDF 1.3MB)
新旧対照表(PDF 0.9MB)
国税庁資料(PDF 0.82MB)
施行分調書法(PDF 1.2MB)
奥付(PDF 0.4MB)

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