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A5判/256頁
定価:2,970(本体2,700円+税10%)
ISBN978-4-905637-51-6
リスクベース・アプローチの実施は、(中略)国際的にも標準なアプローチとなっている。第四次対日相互審査も控える中、(中略)「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」は、(中略)リスクベース・アプローチの実施が不可欠であること及びその内容等を明らかにしたものといえる。(中略)リスクの特定・評価・低減の3段階でリスクベース・アプローチの内容を明らかにした「Ⅱ リスクベース・アプローチ」、実効的な対策の実施に不可欠な経営陣の関与と全社的な態勢構築をまとめた「Ⅲ 管理態勢とその有効性の検証・見直し」、最後に、当局のモニタリングと官民連携・関係当局との連携のあり方等を述べた「Ⅳ 金融庁によるモニタリング等」となっており、以下、順に記述する。(「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて」より)
【掲載項目】
○「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインについて」
○「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(平成31年4月10日)
〇「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(案)」及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成30年2月6日)
〇「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について」(平成31年4月10日)
〇「疑わしい取引の参考事例」(平成31年4月1日更新)
〇FATF勧告(仮訳)(2012年4月)
【刊行物の紹介】
A5判・1646頁
定価8,300円+税
ISBN978-4-905637-40-0
二国間投資協定24本と経済連携協定15本を掲載
〇モンゴル国との経済連携協定を新たに掲載
〇コロンビア共和国、カザフスタン共和国及びウクライナとの投資協定を新たに掲載
〇国際通貨基金協定・法令等の国際金融関係協定・法令を充実
※好評発売中!
【目 次】
A5判・1512頁
定価8,300円+税
ISBN978-4-905637-32-5
二国間投資協定22本と経済連携協定13本を掲載
○二国間投資協定...パプアニューギニア、クウェート、イラク、大韓民国・中華人民共和国、ミャンマー、モザンビークを新掲載。
○国際通貨基金・国際復興開発銀行の加盟法、国際開発協会の加盟法、国際協力銀行法の改正を掲載。
【主要目次】
【刊行物の紹介】
○26年1月1日施行 外為報告省令の改正。報告様式28本の改正。
○26年1月1日施行 国外送金等調書法令の改正(国外財産調書提出制度)。
○北朝鮮経済制裁告示 3本追加。
○26年1月公布 輸入公表の改正。
○為替告示72本と輸出入告示31本を収録。
ISBN978-4-905637-31-8
A5判、全1568ページ
定価5,250円+税
【主要目次】